بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) مرخص من مصرف البحرين المركزي كمصرف قطاع تجزئة إسلامي.

تصنف مملكة البحرين عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بأنها مخالفات جنائية، وتعتمد أنظمة الجرائم المالية التي يطبقها مصرف البحرين المركزي على مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF). (يمكن الاطلاع على مبادئ مجموعة العمل المالي (FATF) الصادرة من مصرف البحرين المركزي بزيارة الموقع: www.cbb.gov.bh) والتزاما بهذه الأنظمة، يحرص بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) وبنوك المجموعة (“مجموعة  بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة)”) على اتخاذ عمليات التحقق اللازمة حول الزبائن ومتابعتهم، واتخاذ إجراءات العناية الواجبة المصممة لمنع مجموعة  بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) من التعامل تجارياً مع الكيانات المتورطة في غسيل الأموال أو النشاطات غير القانونية. وفيما يتعلق بهذه الشركات، فإن هذا الإجراءات تتوسع لتشمل الأفراد الذين يقومون بالتحكم في هذه الشركات. وقد تم إطلاع جميع مسئولي وموظفي مجموعة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) على السياسات والإجراءات والعمليات التي يفترض أن يمتثلوا لها فضلاً عن إعداد سجلات كتابية توثق الامتثال بهذه الإجراءات. كما إننا نطلب من البنوك المراسلة التي تتعامل معها مجموعة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) أن تلتزم بالإجراءات الملائمة بهذا الخصوص.

وتتطلب سياسة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) أن يخضع جميع الموظفين المعنيين في مجموعة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) الذين يتعاملون مع الزبائن و/أو المسئولين إدارياً عن التعامل مع علاقات الزبائن لتدريبات سنوية بشأن أنظمة وإجراءات مكافحة غسيل الأموال واعرف زبونك.

وتتطلب سياسة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) من جميع البنوك المستجيبة (respondent banks) التي تتعامل معها مجموعة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) أن تكون لديها آليات مناسبة لمكافحة غسيل الأموال. ولا تحتفظ مجموعة بيت التمويل الكويتي ش.م.ب (مقفلة) بحسابات مع جهات مجهولة، ولا تتعامل مع أي بنك ليس لديه حضور مادي في أية ولاية قضائية تم الترخيص له فيها ولا تكون فيها شركة تابعة تخضع للجهات الرقابية.